ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ?ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΣΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 16919249000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 31/05/2022) της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη πέμπτη (15η ) Ιουλίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της 1.1/31.12.2021, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2021, μαζί με το Προσάρτημά τους και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στον Ισολογισμό της χρήσης από 1.1/31.12.2021.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1/31.12.2021 και έγκριση διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021  κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018,  έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας, το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Νέα Κερασούντα ? Φιλιππιάδας, 31/5/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απο τον Σεπτέμβριο του 2002 η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Νέα Κερασούντα Φιλιππιάδας. Οι νέοι χώροι και εγκαταστάσεις πραγματικά απογείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης ...